焦点快看：力星股份: 独立董事2022年度述职报告（张捷）

• 2023-04-25 18:26:25 来源：证券之星

         江苏力星通用钢球股份有限公司

(相关资料图)

      独立董事 2022 年度述职报告（张捷）

  本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022

年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规

定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2022年度的相关会议，认真审议董事

会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  现就本人 2022 年的工作情况作汇报如下：

  一、出席会议情况

事亲自出席董事会 6 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他

董事出席会议的情况；列席了 2 次股东大会。

  履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管

理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本

人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程

序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，

无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

  二、2022 年度对相关事项发表独立意见的情况

立董事职责：

  （1）2022 年 1 月 9 日，本人就调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之决

议有效期的事项发表了事前认可意见，同意将前述事项提交公司第四届董事会第

十八次会议审议。

  （2）2022 年 1 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，本人就

调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的事项发表了同意的独立

意见。

  （3）2022 年 4 月 27 日，本人就续聘 2022 年度审计机构事项和公司 2022

年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见，同意将前述事项提交公司第四

届董事会第十九次会议审议。

   （4）2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，本人就

关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、关于公司

及高级管理人员 2022 年度薪酬及津贴、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际

使用情况、关于续聘 2022 年度审计机构、关于 2020 年限制性股票激励计划第一

个解锁期解锁条件成就、关于 2022 年度日常关联交易预计等事项发表了同意的

独立意见。

  （5）2022 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，本人就

关于对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情

况、关于募集资金 2022 年半年度使用情况、关于延长公司 2021 年度向特定对象

发行 A 股股票方案之决议有效期限、关于提请公司股东大会延长授权董事会办

理本次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期、关于公司 2021 年

度向特定对象发行 A 股股票相关授权等事项发表了同意的独立意见。

  （6）2022 年 9 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人

就关于公司对外投资设立全资子公司事项发表了同意的独立意见。

  （7）2022 年 12 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，本人

就关于聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

  本人认为公司 2022 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等

有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司

审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回

避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  三、对公司进行现场调查的情况

  作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2022 年，本人按要求深入公

司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情

况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相

关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与

公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进

展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注

传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

  四、专门委员会履职情况

核委员会会议 1 次。在本人任职期间，作为战略委员会委员、审计委员会委员、

提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公

司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。

  五、培训和学习情况

  自任职公司独立董事以来，本人及各位董事积极学习相关法律、法规和规章

制度，加深对相关法规尤其是涉及到上市公司规范运作、法人治理结构和保护社

会公众股东权益等相关法规的线上及线下培训，及时掌握最新的监管政策和监管

方向，在不断提高自己的履职能力的同时，也在不断提高对公司和投资者利益的

保护能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进

一步规范运作。

  六、其他

  最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给

予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2023 年，本人将继续勤勉尽责，利用

自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意

见，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展，维护全体股东特别

是中小股东的合法权益。

  （本行以下无正文）

【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

（张捷）签署页】

  独立董事：

           张   捷

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